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上海一银楼短期交易300多笔黄金警方循线侦破千万洗钱案

    发布时间:2024-01-11 19:51:43    |     次浏览

  今日上午,上海市公安局对外发布2023年刑事案件办理情况,去年全市刑事案件发案处于低位,连续9年命案全破、连续6年抢案全破。发布会上介绍一起近期侦破的黄金洗钱系列案,警方从异常黄金交易线余个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤。

  据了解,2022年10月,上海市公安局黄浦分局在工作中发现,辖区某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易,涉及多达5000余万元资金,其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结,警方由此判断这些购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金,即成立专案组开展侦查。

  经过缜密侦查,警方很快掌握了持卡消费人的行动轨迹和相关购物接包人员,进而成功锁定了两个分别以郑某和李某为首的“购金”团伙。侦查中,专案组获悉两个“购金”团伙成员有近期离沪打算,遂于10月底11月初对“购金团”成员先行收网,成功抓获郑某、李某等犯罪嫌疑人24名,缴获金条1.2公斤。

上海一银楼短期交易300多笔黄金警方循线侦破千万洗钱案

  在此基础上,专案组深挖追查本案销赃环节,全力追查幕后黑灰网络,发现“购金团”每日都会收到“送卡团”成员送来的涉诈银行卡,迅速购买黄金后即与“接包团”成员在预定地点频繁交递装有黄金的包裹,并反复变换交通工具妄图逃避侦查打击。

  通过追查“接包团”成员的活动路线和交接情况,专案组进一步发现了梁某、李某、潘某等多名幕后“销赃团”人员和张某等3名“收赃团”成员,查明该“销赃团”通过快递向外省市二手金店寄送黄金进行销赃,“收赃团”收购黄金后以虚拟货币结算的方式进行兑付。

  2022年11月7日,黄浦警方组织集中收网行动,将“送卡团”“接包团”“销赃团”“收赃团”一网打尽,实现了对该犯罪团伙的全链打击,现场缴获金条2.41公斤,并在寄递渠道截获金条15.26公斤。

  此案成功侦破后,黄浦警方不断总结经验、优化战法,依托类案打击思路重拳严打此类洗钱犯罪。截至去年底,警方已陆续开展18次收网行动,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤,价值人民币2950余万元。

  目前,9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判处刑罚,94名犯罪嫌疑人已被移送起诉,31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,澳博体育app案件在进一步侦办中。

  1月9日,警方向两名受骗群众分别发还了被骗钱款19.5万元和1万元,后续还将陆续推进查实发还工作。

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