2022年10月,上海黄浦警方工作中发现,某银楼在短期内产生了300多笔黄金买卖异常交易,涉及多达5000余万元资金。其中2张付款的银行卡在交易后不久即因涉诈被冻结,警方判断购买黄金的钱款极有可能均为涉诈资金,成立专案组开展侦查。澳博体育app
1月9日,《中国经营报》记者获悉,黄浦警方从异常黄金交易线余个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人130余名,缴获涉案黄金制品约59公斤。
1月9日,警方向两名受骗群众分别发还了被骗钱款19.5万元和1万元,后续还将陆续推进查实发还工作。澳博体育app(本报记者 封莉)